美国Bancorp支付6.13亿美元

 作者:宗庞     |      日期:2017-07-20 06:01:00
华盛顿:联邦检察官周四宣布,美国银行美国银行已同意向美国当局支付6.13亿美元,用于违反洗钱控制措施,包括企图进行掩盖美国第五大银行美国银行的母公司也承认,该银行为耻辱的发薪日贷款人和前赛车手斯科特塔克(Scott Tucker)处理了数十亿美元的可疑交易,该公司于1月被判处16年徒刑 美国银行首席执行官安迪•塞切尔在一份声明中说:“我们对过去在我们的(反洗钱)计划中存在的缺陷感到遗憾和承担责任” “我们的道德和诚信文化要求我们做得更好”联邦检察官表示,美国银行故意限制内部监控系统从2009年到2014年产生的可疑交易警报数量,然后将其隐藏在财政部该声明称,该银行还代表不是银行客户的发件人处理了西联汇款现金交易,但没有仔细审查他们是否存在洗钱风险根据美国司法部的说法,该银行还未能及时报告Tucker在2011年至2013年间数十亿美元的交易,这些交易是根据欺诈性的发薪日贷款计划清洗资金,该计划使用据称由美国土着人拥有的公司名称开设的虚假账户该声明称,银行员工无视Tucker的可疑活动,其中包括在科罗拉多州阿斯彭度假屋及其法拉利赛车队度过的数百万人,并且在面对媒体审查时关闭了Tucker的一些账户后未能提交可疑活动报告检察官说,美国银行继续开设新的塔克账户,即使在获悉联邦贸易委员会对其业务提起诉讼之后也没有提交可疑活动报告,只有在获得联邦传票后才这样做对银行的诉讼是由司法部,美联储和财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)以及货币监理办公室(一家主要的银行监管机构)提起的 FinCEN主任Kenneth Blanco在一份声明中说:“美国银行自己的反洗钱工作人员警告这种警报封顶策略的风险,但管理层忽视了这些警告” “美国银行没有履行保护我们的金融体系免受洗钱的责任,也没有为执法部门提供有价值的信息”美国当局采取的行动是在Rabobank本月的370美元和解之后,